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千红制药:选举公司第三届董事会非独立董事
发布时间:2019-05-27 15:33   文章栏目:工程实例   浏览次数:

  一、聚会集合的人群位置

  (1)会议集合的人群人:常州千鸿生化制药业保密的董事会

  (2)集合的人群时期:2014年9月10日后期14:00

  (三)聚会集合的人群安放:公司(佳州市新北区长江中路90号)

  (四)集合的人群方法:现场和在线聚会测定

  (五)提议方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)当主人:王耀芳董事长

  (七)这次使合作大会的集合的人群及集合的人群适合《公司条例》等互相牵连金科玉律及《公司条例》、使合作大聚会事整齐的要价

  二、列席聚会

  (一)这次聚会有23名使合作和使合作代理人。,代表152651235股,占公司有提议权的养家费总额。。经过,16名使合作和使合作代理人现场开票,代表152607675股,占公司有提议权的养家费总额。;七位使合作在网上开票,代表43 560股,占公司有提议权的养家费总额。。

  (2)聚会关心并提议了使合作大会的建议。。

  (三)公司董事、监事、最高级使用层和掮客列席了聚会。

  三、汇票的对价

  这次聚会以现场开票与网上开票相结合关心经过了以下建议:

  1、关心《关心选择第三届非孤独董事的建议》,该法案由积聚开票制开票提议。,开票最后列举如下:

  选择王耀芳为第三届董事会董事

  提议最后:赞同152763767股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;

  选择赵刚为第三届董事会董事

  提议最后:赞同152763767股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;

  选择蒋文群为第三届董事会董事

  提议最后:赞同151963767股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;

  海涛中选第三届董事会董事

  提议最后:赞同151963767股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;

  选择王科为董事会第三任董事

  提议最后:赞同151963767股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;

  是你这么说的嘛!非孤独董事攻读学位者由M赞同。,中选为公司第三届董事会孤独董事。

  2、关心《关心选择第三届美国将存入银行孤独董事的建议》,

  该法案由积聚开票制开票提议。,开票最后列举如下:

  选择董事会第三名孤独董事

  提议最后:赞同152607675股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;

  选择邵荣为公司第三届董事会孤独董事

  提议最后:赞同152607675股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;选择张继文为第三任B孤独董事的提议最后:赞同152607675股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;是你这么说的嘛!孤独董事攻读学位者由单独下的H赞同。,中选为公司第三届董事会孤独董事。

  综上,王耀芳长官、赵刚长官、蒋文群小姐、Wang Ke长官、Haitao长官、邵蓉小姐、华小姐有此荣衔的人、张继文长官以8名董事结合公司第三届董事会。,任期三年,自本使合作关心经过之日起见效。。

  是你这么说的嘛!非孤独董事、孤独董事的瞬间简历见:《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网的《常州千红生化制药业养家费保密的公司第二份食物届董事会第二份食物十次聚会导致公报》(公报编号:2014-053)。

  3、关心《关心选择非职工代表监事的建议》,

  该法案由积聚开票制开票提议。,开票最后列举如下:

  选择蒋建平为公司非职工代表监事:赞同152607675股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;选择张竹清为第三届中西部及东部各州的县议会开票最后:赞同152607675股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;是你这么说的嘛!监事攻读学位者由一名下监事赞同。,中选为Supervi第三届董事会非职工代表监事。

  新中选监事蒋建平长官、张竹清、郑涛,任期三年,自本使合作关心经过之日起见效。。

  是你这么说的嘛!掌管简历的瞬间位置见布置迂回的。:

  《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网的《常州千红生化制药业养家费保密的公司第二份食物届董事会第二份食物十次聚会导致公报》。

  4、关心《关心第三届孤独董事薪酬的建议》

  提议最后:赞同152645675股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;对5560股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额;弃权0股,列席聚会的整个的使合作所同意提议权的养家费总额0%。

  四、掮客流出的法度建议书

  (一)掮客事务所著名的人物:金鼎英杰掮客事务所

  (二)掮客姓名:夏明刘、张q

  (3)结论性建议:一句话,据担任研究生的掮客说:公司使合作会的集合的人群、聚会集合的人群、提议顺序等关系到事项适合、法规、公司条例和使合作大会整齐的,使合作会导致合法无效。。

  五、备查档案

  (1)这次使合作会导致;

  (2)金鼎英杰法关心使合作大会的法度建议书。 

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